Paragvajska tožilstva je v četrtek, 12. novembra, preiskala predsedniško rezidenco Mburuvicha Róga kot del preiskav v zvezi s primerom Ueno Bank, po navedbah tožilstva. Komando je vodila tožilka Silvia González, in dogodek se zgodi skoraj teden dni po odstavitvi Santiago Peña, ki ostaja v pridržanju v Predsedniškem stražarskem regimentu.
V drugem operativnem poskusu, izvedenem dopoldne, so agenti tožilstva in Nacionalne policije aretirali Holgerja Insfrána, nadzornika bank, na njegovem domu v četrti Santa Librada v Asunciónu. Njegovo pridržanje spada v zadevo, ki vključuje tudi bivšega državnika in bivšega vodjo Centralne banke Paragvaja (BCP), Carlos Carvallo, je poročal ABC Color.
Sumljivi elementi najdeni v rezidenciji nadzornika
Ogled rezidence Mburuvicha Róga je del niza ukrepov za zbiranje dokazov o operacijah, povezanih z navedeno finančno ustanovo. Tožilstvo je v sredo pojasnilo, da postopki ciljajo na pridobivanje dokumentacije, rekonstrukcijo tok denarja od leta 2023 in identifikacijo premoženja, ki bi bilo mogoče predmet varnostnih ukrepov za morebitno poplačilo žrtvam. Viri, ki so bili pridobljeni, še niso navedli podrobnosti rezultatov pregleda na rezidenci predsednika.
- 93,1 % prizadetih strank Ueno Bank je prejelo del svojih prihrankov, po podatkih Centralne banke Paragvaja
- Pedro Alliana prevzame predsedovanje Paraguaju po odhodu Santiaga Peñe s položaja
Prijava na dom nadzornika bank Paragvaja, Holgerja Insfrána, je bila vodena s tožilcema Christianom Beníteom in Eleno Fiore, s podporo Oddelka proti organiziranemu kriminalu. Po zaključku postopka je Benítez izjavil, da obstajajo “elementi sumljivosti v zvezi z vedenjem” uradnika, vendar ni natančno navedel njegovih konkretnih pooblastil. Med zaseženimi predmeti so njegov mobilni telefon, računalnik BCP in dokumenti, povezani z njegovimi nalogami, poročala La Nación.
Raziskovalci so tudi našli kovčke znotraj vozila, parkiranega na posestvu. Na vprašanje o tem najdbu je tožilski predstavnik dejal, da še ni mogoče potrditi, ali je bil aretirani namenjen na pot. Po drugi strani je komisar José Delgado sporočil, da je bančni organ bil prepeljan v Splošno bolnišnico Barrio Obrero na zdravstveni pregled, preden bo mogel nastopiti pred sodiščem.
Santiagu Peña bi lahko dobil do 15 let zapora v zadevi Ueno Bank
Bivši predsednik Paragvaja se lahko sooči z zaporno kaznijo do 15 let zaradi dejanj, ki so predmet preiskave v primeru Ueno Bank, je pojasnila tožilka Veronica Valdez na tiskovni konferenci, ki jo je poročal ABC. Predstavnica tožilstva je pojasnila, da ta najvišja kazen temelji na trenutnih pravnih kvalifikacijah in na prisotnosti več domnevnih kaznivih dejanj.
Po paragvajskih medijih obtožba vključuje domnevno zlorabo zaupanja in konflikt interesov zaradi njegovega deleža v povezavi z navedeno finančno ustanovo med opravljanjem predsedovanja. Napovedana kazen, ki jo je objavila tožilstvo, ne pomeni obsodbe.
Glede izjav bivšega predsednika in bivšega vodje Centralne banke, Carlos Carvallo, je uradnica potrdila, da sta se oba vzdržala odgovarjanja med svojim zaslišanjem. Pojasnila je, da oblasti ne morejo prisiliti k govori, saj je ta postopek obramba. Vendar lahko kateri koli od osumljencev zahteva novo obravnavo, če se odloči podati svojo verzijo.
BCP dokonča prvi del vračil strankam Ueno Bank
Paragvajska centralna banka (BCP) je sporočila, da je zaključila predplačilo, ki ustreza prvemu delu jamstva za prihranke v Ueno Bank. Po besedah Pedra Acoste, člana upravnega odbora organizacije, je 1.812.348 ljudi prejelo skupaj 3,9 bilijona guaranij, kar je približno 644 milijonov ameriških dolarjev. Ta faza je zajela vloge do 40 minimalnih plač in je izpolnila rok, doložen z zakonom o izrednih razmerah, ki ga je potrdil Kongres.
Naslednja faza se začne naslednjo teden in bo razširila izplačila do meje Depozitnega garancijskega sklada: 75 minimalnih plač, približno 228,3 milijonov guaranij na fizično ali pravno osebo. Obseg zaščite, ki ga je sporočil BCP, ustreza zneskom, zaščitenim s tem mehanizmom, in ne pomeni, da bodo vsi prizadeti v celoti povrnili svoje prihranke. Poleg tega se je banka znižala zneske dolgov, ki jih je imel vsak prejemnik do banke.
Nadalje ni pojasnjeno, kako se bodo obravnavale bilance in naložbe, ki presegajo največje jamstvo; med njimi bi se lahko nahajala podjetniška, državna in pokojninska sredstva. Po AFP je večina denarja še ni bila povrnjena. Agencija je dodala, da je institucija upravljala več kot 800 milijonov USD javnih sredstev, predvsem povezanih s pokojninskim sistemom.
Paraguay prosí za mednarodno sodelovanje pri slednjem in zavarovanju sredstev
Paragvajsko tožilstvo je poslalo uradno prošnjo Luksemburgu za izvedbo preiskav in ukrepov, ki bi omogočili zavarovanje premoženja, ki bi bilo predmet morebitne zasega, je pojasnil namestnik tožilca za mednarodne zadeve, Manuel Doldán. Po obtožbenem zapisniku je v Luksemburgu domovala U Holding S.à r.l., družba, ki jo je ustanovil Miguel Vázquez in bi nadzorovala Ueno Bank preko U Paraguay S.A. Dokument prav tako omenja, da bi Francisco Peña Palacios, brat bivšega predsednika Santiaga Peña, bil delničar evropske družbe.
Upravni ukrepi vključujejo stike z Argentino za oceno oblikovanja skupnih raziskovalnih ekip, prav tako pa zahteve za pomoč pri Eurojust, Evropski tožilstvi in Združenju tožilstev Iberoamerike. K temu delu prispeva tehnična podpora Baselskega inštituta za upravljanje, v Švici, in izmenjava informacij preko omrežja za vračanje premoženja Grupa za finančna ukrepen Latinske Amerike (Gafilat).
Kot del te strategije je Paragvaj prvič uporabil srebrno obvestilo Interpola za olajšanje identifikacije in lokalizacije premoženja, povezanega z kriminalnimi raziskavami. Upravne strukture skušajo ugotoviti, kdo so lastniki teh sredstev, kje se nahajajo in kakšna je njihova povezanost z operacijami, ki so pod sumom. Cilj je preprečiti njihovo prikrivanje ali prenos ter olajšati sodne ukrepe, ki ustrezajo v vsaki jurisdikciji.
