Zvezdni veliki porotni odbor Združenih držav ameriških je vložil obtožnice proti 14 osebam zaradi domnevanega sodelovanja v mreži bančne goljufije, elektronske goljufije in kraje identitete, ki naj bi ogrozila račune za več kot 373 milijonov ameriških dolarjev. Istraga navaja, da bi obtoženci izkoristili osebne podatke skoraj 3.000 žrtev, da bi prišli do njihovih finančnih sredstev.
Organizacija bi naj delovala med julijem 2023 in novembrom 2024, pretežno iz Dallasa v Teksasu. Njegov domnevni vodja, Muhamed Dieye, star 35 let, je bil pridržan na mednarodnem letališču Johnu F. Kennedyu v New Yorku, ko je poskušal odpotovati proti Maleziji, v okviru preiskave, ki vključuje več finančnih institucij.
Tako je delovala mreža, ki naj bi ogrozila bančne račune v vrednosti več kot 373 milijonov ameriških dolarjev
V skladu z obtožnico so vpleteni pridobivali osebne podatke in ponarejene dokumente, da bi ponarejali identiteto svojih žrtev. Prav tako bi se poslužili tehnike SIM swapping, ki omogoča prenos telefonske številke na drugo SIM kartico, s čimer bi prestregali sporočila in varnostne kode, ki jih pošiljajo banke.
- Gandijevo razmišljanje o ljubezni in človeški moči: “To je najskromnejša, a hkrati najmočnejša sila, ki jo ima človek”
- Ljudstvo Španije, ki se zdi, da ostaja v srednjem veku: ohranja obzidja, palače iz šestnajstega stoletja in grad, ki je bil prizorišče filmov in serij
Istraga navaja, da je Dieye imel preglednico z osebnimi in poslovnimi podatki skoraj 3.000 oseb. Med finančnimi institucijami, katerih računi naj bi bili ogroženi, so Truist Bank, Bank of America, First Bank, Woodforest National Bank, JPMorgan Chase in Charles Schwab. V enem od odkritih gibanj naj bi mreža poskusila pretvoriti 2 milijona ameriških dolarjev na Emirates Islamic Bank.
Domnevni vodja je bil aretiran, ko je poskušal pobegniti v Malezijo
Muhamed Dieye je bil aretiran na mednarodnem letališču Johnu F. Kennedyu, ko naj bi poskušal zapustiti državo in odpotovati v Malezijo. Po sodnih dokumentih je osumljeni in njegova družina zapustila Dallas ter večino svojih stvari poslala v Kenijo, preden so se preselili v New York. Med posegom bi poskušal uničiti telefon, ki bi lahko vseboval dokaze.
Čeprav ga je na začetku sodišče v Okrožju Vzhodnega New Yorka izpustilo proti gotovini, je vlada uspela razveljaviti to odločitev in ga prenesti v Okrožje severni Teksas, kjer ostaja v federalnem pridržanju. 14 obtožencev se sooča s spremljenimi obtožbami, povezanimi s konspiracijo za bankarsko goljufijo, elektronsko goljuzijo in poslabšano krajo identitete. Če bi bili spoznani za krive, bi lahko prejeli kazni do 30 let za konspiracijo za bankarsko goljufijo, do 20 let za elektronsko goljufijo in dodatna dve leti obveznih kazni za poslabšano krajo identitete.
